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北海港:公司章程(2013年11月)

发布日期:2016/2/20 4:38:32 浏览:

北海港股份有限公司

章程

(经2013年11月28日2013年第一次临时股东大会审议通过)

目录

第一章总则........................................................1

第二章经营宗旨和范围..............................................2

第三章股份........................................................2

第一节股份发行.....................................................................................................................2

第二节股份增减和回购.........................................................................................................3

第三节股份转让.....................................................................................................................4

第四章股东和股东大会..............................................4

第一节股东.............................................................................................................................5

第二节股东大会的一般规定.................................................................................................7

第三节股东大会的召集.........................................................................................................9

第四节股东大会提案与通知...............................................................................................10

第五节股东大会的召开.......................................................................................................12

第六节股东大会的表决和决议...........................................................................................14

第五章董事会.....................................................18

第一节董事...........................................................................................................................18

第二节董事会.......................................................................................................................20

第六章总经理及其他高级管理人员...................................25

第七章监事会.....................................................27

第一节监事...........................................................................................................................27

第二节监事会.......................................................................................................................28

第八章财务会计制度、利润分配和审计...............................29

第一节财务会计制度...........................................................................................................29

第二节内部审计...................................................................................................................31

第三节会计师事务所的聘任...............................................................................................31

第九章通知和公告.................................................32

第一节通知...........................................................................................................................32

第二节公告...........................................................................................................................33

第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.........................33

第一节合并、分立、增资和减资.......................................................................................33

第二节解散和清算...............................................................................................................34

第十一章修改章程.................................................35

第十二章附则.....................................................36

第一章总则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,

根据《中华人民共和国公司法》

(以下简称《公司法》、

)《中华人民共和国证券法》

(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条本公司是依照中华人民共和国公司法和其他有关规定的股份有限公

司。公司以发起方式设立,在北海市工商行政管理局注册登记取得营业执照;营

业执照号:450500000011969。

第三条北海港股份有限公司于1987年12月经北海市人民政府“北政函

[1987]147号”文件批准成立。1989年12月经中国人民银行广西北海分行“北

银发字[1989]211号”文件批复,于1990年1月至3月首次发行总额为2000

万股个人集资股票。1993年12月经国家体改委“体改生字[1993]249号”文

件批准为股份制规范试点企业。1995年10月经中国证券监督管理委员会“证监

发审字[1995]60号”文件批准,于1995年11月2日正式在深圳证券交易所

上市。

第四条公司注册名称:[中文全称]:北海港股份有限公司

[英文全称]:BeihaiPortCo.,Ltd.

第五条公司住所:广西壮族自治区北海市海角路145号;邮政编码:536000。

第六条公司注册资本为人民币142,122,609元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条董事长为公司的法定代表人。

第九条公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责

任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条本公司章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程,股东可以起诉

股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起

诉公司,公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、

财务总监。

第二章经营宗旨和范围

第十二条公司的经营宗旨:充分利用北海港港阔、浪平、水深、航道通畅

的良港条件优势,利用北海市所具有的开放城市的政策优势,以及它背靠矿产资

源极其丰富又亟待开发的大西南,面向经济较为发达的东南亚、并与经济特区海

南省、越南共和国隔海相望的地缘优势,使北海港成为它们之间交往的枢纽和大

西南出海的通道。利用股份企业全新经营机制,强化港口管理,搞活港口经营,

不断提高经济效益,使本公司在改革开放的竞争中得到长足的发展和较强的后

劲,使投资者获得满意的回报,为大北海的建设作出应有的贡献。

第十三条经公司登记机关核准,公司经营范围:投资兴建港口、码头;装

卸管理及服务;交通运输(普通货运),机械加工及修理,外轮代理行业的投资

及外轮理货,国内商业贸易(国家有专项规定除外),机电配件、金属材料(政

策允许部分)、五金交电化工(危险化学品除外)、建筑材料、装卸

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