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北海银河生物产业投资股份有限公司复牌公告

发布日期:2016/5/26 1:03:59 浏览:

证券代码:000806证券简称:银河生物公告编号:2015-094

北海银河生物产业投资股份有限公司复牌公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:公司股票自2015年11月18日(星期三)开市起复牌。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项,公司股票自2015年6月30日(星期二)开市起停牌,并于2015年6月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)上刊登了《重大事项停牌公告》(公告编号:2015-053)。

本次筹划的重大事项为非公开发行股票事项。停牌期间,公司及有关各方积极推进项目进程,编制非公开发行股票预案和投资项目可行性研究报告,确定认购对象等。

本次非公开发行股票的方案为:发行对象为包括公司控股股东银河天成集团有限公司在内的不超过十名特定对象。本次非公开发行数量不超过6亿股(含)。具体发行数量在取得中国证监会[微博]关于本次非公开发行核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股份数量将作相应调整。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币755,170.00万元(含),银河集团参与认购金额不低于本次非公开发行实际募集资金总额的30(含),并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,公司与保荐人(主承销商)组织实施本次非公开发行时,如果有效申购数量不足导致发行不足(即发行股票数量未达到证监会核准发行数量),经公司和保荐人(主承销商)协商后选择继续发行的,银河集团将视情况追加认购数量。

公司本次非公开发行募集资金后扣除相关发行费用后将全部用于以下项目:(1)精准医疗与生物治疗产业平台项目;(2)肿瘤治疗药物研发与生产平台项目;(3)非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台项目;(4)模式动物与人源化小鼠平台项目。

详细内容请见同日公司披露的《2015年度非公开发行股票预案》,公司将继续积极推进落实本次非公开发行股票的各项相关工作。

经向深圳证券交易所[微博]申请,公司股票(证券简称:银河生物;股票代码:000806)自2015年11月18日(星期三)开市起复牌,敬请广大投资者关注。

特此公告!

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二○一五年十一月十七日

证券代码:000806证券简称:银河生物公告编号:2015-094

北海银河生物产业投资股份有限公司第八届

监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)第八届监事会第十二次会议通知于2015年11月6日以邮件和传真方式发出,2015年11月17日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。经监事审议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及中国证券监督管理委员会[微博](以下简称“中国证监会”)颁布的《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规和规范性文件的有关规定,对照公司实际情况,董事会认定公司符合非公开发行境内人民币普通股(a股)股票的各项条件。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东银河集团须回避表决。

二、逐项审议通过了《关于公司2015年非公开发行a股股票方案的议案》

1.发行股票的种类和面值:本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(a股),面值为人民币1.00元/股。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

2.发行对象:本次股票发行的发行对象为包括公司控股股东银河天成集团有限公司在内的不超过十名特定对象。除银河集团外,其他的发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合规境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等,基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。其他特定投资者将由公司董事会和保荐机构(主承销商)根据中国证监会相关规定,在获得中国证监会核准后,通过询价的方式确定。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

3.发行数量及认购方式

发行数量:本次非公开发行数量不超过6亿股(含)。具体发行数量在取得中国证监会关于本次非公开发行核准批文后,由董事会在股东大会授权范围内与保荐人(主承销商)协商确定。若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行股份数量将作相应调整。

本次非公开发行股票募集资金总额不超过人民币755,170.00万元(含),银河集团参与认购金额不低于本次非公开发行实际募集资金总额的30(含),并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。在公司本次非公开发行股票获得中国证监会核准后,公司与保荐人(主承销商)组织实施本次非公开发行时,如果有效申购数量不足导致发行不足(即发行股票数量未达到证监会核准发行数量),经公司和保荐人(主承销商)协商后选择继续发行的,银河集团将视情况追加认购数量。

认购方式:本次发行的股票全部采用现金认购方式。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

4.发行方式及发行时间

本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行,在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机发行。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

5.定价基准日、发行价格及定价方式

本次非公开发行a股的定价基准日为发行期首日。股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日的交易均价的90。本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得本次发行核准批文后,遵照价格优先的原则,由董事会根据股东大会的授权,以及有关法律、法规和其他规范性文件的规定及市场情况,与保荐机构(主承销商)协商确定。公司控股股东银河集团不参与本次发行定价的询价过程,但承诺接受其他发行对象的询价结果并与其他发行对象以相同价格认购。

定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日公司股票交易总量。

若本公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,将对发行价格作相应调整。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

6.本次发行股票的锁定期:银河集团认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让。除银河集团外的其他特定投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

7.上市地点:本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所[微博]上市交易。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

8.募集资金用途:本次非公开发行股票募集资金总额为不超过人民币755,170.00万元(含),扣除相关发行费用后将全部用于以下项目:(1)精准医疗与生物治疗产业平台项目;(2)肿瘤治疗药物研发与生产平台项目;(3)非肿瘤类重大疾病药物研发与生产平台项目;(4)模式动物与人源化小鼠平台项目。

本次发行事宜经董事会审议通过后至本次发行募集资金到位前,若公司用自有资金投资于上述项目,则募集资金到位后予以置换。募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述项目募集资金投入额,不足部分由公司自筹解决。公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

9.本次发行前的滚存利润安排:本次发行完成后,公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存利润。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

10.发行决议有效期:本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东银河集团须回避表决。

三、审议通过了《关于公司非公开发行a股股票预案的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《北海银河生物产业投资股份有限公司非公开发行a股股票预案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东银河集团须回避表决。

四、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《北海银河生物产业投资股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东银河集团须回避表决。

五、审议通过了《关于子公司与四川大学生物治疗国家重点实验室签署的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于子公司与四川大学生物治疗国家重点实验室签署的公告》。

六、审议通过了《关于子公司增资及受让南京龙纳生物技术有限公司股权的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于子公司签署增资及受让龙纳生物股权的框架性协议的公告》。

七、审议通过了《关于子公司增资上海赛安生物医药科技有限公司的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

详细内容请查阅公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于子公司增资上海赛安生物医药科技有限公司的公告》。

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